Verifica dell'identità e antiriciclaggio
La verifica dei documenti è una procedura dell'operatore, non nostra. Questa pagina spiega come funziona, perché esiste e che cosa questo sito non fa mai. Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2026.
Il nostro ruolo
Nessuno, sul piano operativo. Non raccogliamo documenti, non li riceviamo, non li conserviamo e non abbiamo accesso alle pratiche di verifica di nessun conto. Descriviamo la procedura perché è la parte che blocca più spesso i pagamenti e conoscerla in anticipo fa risparmiare attese.
Se qualcuno ti chiede documenti a nome di questo sito, su qualunque canale, non siamo noi. I file vanno caricati soltanto nell'area riservata del conto sul sito dell'operatore.
Perché la verifica esiste
Gli obblighi antiriciclaggio valgono per qualunque intermediario che muova denaro, compresi gli operatori di gioco, ovunque abbiano sede. Prima di consentire l'uscita di fondi va accertato che la persona esista, che risieda dove dichiara e che il metodo di pagamento le appartenga.
Che cosa viene chiesto
| Documento | A che cosa serve |
|---|---|
| Documento di identità valido | accertare identità ed età |
| Prova dell'indirizzo degli ultimi tre mesi | confermare la residenza dichiarata |
| Titolarità del metodo di pagamento | verificare che il canale sia intestato alla stessa persona |
Quando può arrivare una richiesta aggiuntiva
Su movimenti molto sopra la media del profilo la normativa consente di chiedere documentazione sull'origine dei fondi. È prassi comune e non è un sospetto personale; finché la risposta non arriva, però, i pagamenti restano sospesi.
Come si evitano i rallentamenti
Due cose, entrambe da fare quando non servono ancora: caricare i documenti subito dopo l'apertura del conto e compilare i dati anagrafici copiandoli dal documento invece che a memoria. La differenza fra una verifica chiusa in mezza giornata e una che si trascina sta quasi sempre lì.
Trattamento dei dati da parte dell'operatore
I file caricati restano nell'area riservata del conto e sono soggetti alle norme sulla protezione dei dati applicabili all'operatore. La conservazione segue i termini imposti dagli obblighi antiriciclaggio, quindi i documenti non spariscono alla chiusura del conto.
Trattandosi di un operatore con licenza estera, il canale per far valere i diritti sui dati è quello della sua giurisdizione. È un elemento da valutare prima di aprire un conto, e lo spieghiamo per esteso nella pagina dedicata alla licenza.